Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств Реферат Скачать

299.00руб.

Введение    3
1 Проблема отмывания денежных средств    5
2 Уголовно-правовые составы    9
3 Предложения по регламентации уголовной ответственности за отмывание денежных средств    18
Заключение    25
Список литературы    27

Артикул: 30293 Категория: Метка:

Описание

Введение    3
1 Проблема отмывания денежных средств    5
2 Уголовно-правовые составы    9
3 Предложения по регламентации уголовной ответственности за отмывание денежных средств    18
Заключение    25
Список литературы    27
 
Введение
Легализация (отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.
Не подлежит сомнению тот факт, что легализация преступных доходов стала глобальной угрозой экономической и политической безопасности, в связи с чем данный вид преступной деятельности находится в центре внимания правоохранительных и финансовых органов большинства государств мирового сообщества. Последние, в свою очередь, нуждаются в принятии согласованных мер по противодействию данному явлению как на национальном, так и на международном уровне.
Цель реферата — рассмотреть проблемы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Задачи реферата:
–рассмотреть проблему отмывания денежных средств,
–проанализировать уголовно-правовые составы этих преступлений,
–дать предложения по регламентации уголовной ответственности за отмывание денежных средств.
Казалось бы, мерами по борьбе с отмыванием «грязных» денег должны интересоваться исключительно лица, планирующие или осуществляющие противозаконную деятельность. Однако с недавних пор действия международных организаций и государств, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов, оказывают влияние на работу каждого юриста, банкира, бизнесмена, а особенно тех из них, кто имеет дело с международными операциями. Почему всем этим людям необходимо знать о мероприятиях по борьбе с отмыванием преступных доходов? Во-первых, требования в этой сфере значительно изменяются в зависимости от желания клиентов и партнеров обеспечить определенный уровень конфиденциальности, выгодных налоговых условий, безопасности инвестиций. Во-вторых, знание законодательства об отмывании преступных доходов необходимо юридическим и физическим лицам при проведении международных сделок во избежание проблем с правоохранительными и регулятивными органами. Наконец, все более динамичное развитие системы противодействия легализации средств и появление все новых требований правового и этического характера заставляют включить данную сферу регулирования в область постоянного внимания профессионалов и предпринимателей с тем, чтобы быть в курсе последних изменений

2 отзыва на Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств Реферат Скачать

  1. Оценка 3 из 5

    Михаил

    Сами пишут себе отзывы. Мне работу не выполнили. Через неделю сообщили что у них форсмажор. Подвели очень сильно. Не можешь не берись. Предоплату вернули после третьей попытки.

  2. Оценка 3 из 5

    Кирилл

    Заказывал работы в Магистр!курсовая. написали ее быстро и не дорого. все доработки по ней выполнили как и обещали. мне очень понравилось содержание работы и качество. все соответствовало цене. диплом. мой диплом писался на основе курсовой, которую я заказывал в Магистре. писал как я понимаю тот же автор) автору отдельное спасибо! обе работы просто отличные. подготовили презентацию и речь! я очень благодарен вам! обязательно буду вас советовать своим знакомым!

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *